5月22日上午8:30,广西贵糖(集团)股份有限公司在公司会议室召开2013年度股东大会,出席会议的股东和股东代理人共3人,代表股份75,804,040股,占公司有表决权总股份的25.60%。公司董事、监事出席会议,公司其他高管人员列席会议。大会听取和审议了公司《2013年度董事会工作报告》等8个报告和议案。公司董事长但昭学主持大会。
但昭学董事长作《2013年度董事会工作报告》。《报告》指出,由于食糖供过于求,市场价格不断下跌;国内造纸行业竞争加剧,书写纸价格也在下跌,给公司生产经营带来极大的困难。公司在董事会的领导下, 以深化考核制度变革为重点,强化企业基础管理;以市场为导向,加速产品品种结构的优化调整;优化人力资源配置;进一步实施对标管理和6S管理;完善招标制度,降低采购成本;推进能源动态分析,完善经营目标考核体系,实施预算管理;抓好甘蔗、蔗渣、原煤等质量的稳定,抓好工艺流程的稳定,抓好产品质量的稳定;保持均衡生产,有效减少能源消耗和物料消耗,节能减排取得良好的效果。强化生产管理,公司全年无火灾、中毒、爆炸、交通事故发生,轻伤事故、设备事故较2012年同期均有所减少,生产总体保持稳定。
《报告》分析了行业的发展趋势,提出了公司的发展战略。公司将继续抓好制糖和造纸原料的发展,利用公司制糖、造纸优势,调整产品品种结构,开发新产品:糖要做精,纸要做专,浆要做大,形成合理市场布局,实现更佳效益;加大科研开发,扩大公司循环经济产业。
《报告》在认识公司经营风险的基础上,提出了2014年生产经营计划,拟定为:机制糖产量10万吨,文化用纸产量5.12万吨,生活用纸产量3.65万吨。工作重点:1、改良甘蔗品种;2、加快新增三万吨生活用纸项目等重点技改项目进度,开拓小包装糖市场,继续加大对精炼糖、特种纸市场调研力度,为下一步产品的升级打基础;3、加大企业管理信息化的投入,自主研发“能源动态平衡系统”和“成本动态测算系统”。系统完成后,成本要素的监控力、生产调度的科学性、市场信息的响应速度将得到有效提升,促进企业运营成本下降;4、加大服务业的投入,逐步加大对物流、机械加工等行业的投入,利用贵糖的物流资源和机械维修加工能力,拓宽社会化的服务业务,提高企业的综合盈利能力。
庞璧薇监事代表监事会作《2013年度监事会工作报告》。《报告》认为,监事会工作在董事会和经营班子的支持配合下:一是督促公司健全内部控制体系,2013年公司对内控制度进行修订补充,监事会协助修订工作,并协助董事会构建充实了审计部门,协同审计部门监督公司的内控整改,有力推进了内控规范化。二是通过审阅定期财务报表,抽查核对财务凭证,加强对公司财务的监督检查。三是开展对公司物资招标采购、合同执行和产品销售等工作的监督检查,通过检查及时发现问题,及时总结和反馈。如对大宗物资中的煤炭质量检测还形成专题报告,提出了相应的改进建议、措施。四是在内部审计过程中密切联系审计监督部门,合理运用审计成果,有效提高了监督工作的效率。
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